Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Холдинговая компания "ПРОНЕКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127276, г. Москва, Ботаническая улица, дом 14, помещение 1, комната 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739089762
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701024316
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7701024316
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота являются основанием для проведения совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 года.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2022 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров:
1) Утверждение (срочного) трудового договора с генеральным директором АО ХК «ПРОНЕКС» Мироненко К.В. (приложение №2 к договору № 1/2022 от 14.01.2022г. об осуществлении функций единоличного исполнительного органа АО ХК «ПРОНЕКС»).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-02146-А от 14.03.2016), код ISIN RU000A0ZYWL2
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мироненко Кирилл Владимирович
3.2. Дата подписи: 26.12.2022 г. М.П.